欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

福建水泥股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

时间:2022-11-24 17:40:31 | 浏览:761

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2022-019本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:● 本次会议是否有否决

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2022-019

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点:福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长王金星先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人,出席2人,未出席董事及其原因:郑建新因出差未出席;独立董事黄光阳、肖阳、刘伟英因公务未出席;

2、 公司在任监事7人,出席4人,未出席监事及其原因:彭家清、李日亮因公务,张姝在外地请假;

3、 董事会秘书林金水出席了本次会议;公司部分高管的列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:公司2021年度监事会工作报告

3、 议案名称:公司2021年年度报告

4、 议案名称:公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

5、 议案名称:公司2021年度利润分配方案

6、 议案名称:公司2022年度融资计划

7、 议案名称:公司2022年度担保计划

8.00议案名称:关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案

8.01议案名称:向关联人购买煤炭

8.02议案名称:向关联人购买原材料

8.03议案名称:向建材控股销售水泥

8.04议案名称:接受关联人直购电技术服务

8.05议案名称:向建材控股借款

8.06议案名称:接受集团财务公司金融服务

9、议案名称:关于修改公司章程的议案

10、 议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案

11、 议案名称:关于修订董事会议事规则的议案

12、 议案名称:关于修订监事会议事规则的议案

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于增补董事的议案

(三) 会议还听取了《公司独立董事2021年度述职报告》

(四) 现金分红分段表决情况

(五) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(六) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案8.00《关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》

(1)本议案为关联交易事项,关联股东为本公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司(持股131,895,707股)、福建煤电股份有限公司(持股14,521,000股)、福建省石油化学工业有限公司(持股502,920股),该三个股东均为本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司的子公司,已回避表决。

(2)本议案共有6个子议案,每个子议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.议案9、10、11、12需以特别决议通过,实际表决结果均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.议案13.00《关于增补董事的议案》为累积投票议案,共三位董事候选人,实际投票结果均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:王新颖、蒋慧

2、 律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 本次股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建水泥股份有限公司

2022年5月20日

相关资讯

福建水泥股份有限公司关于2019年度与华润水泥福建公司日常关联交易的公告

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2019-017本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●本年度预计的日常关联交

福建水泥股份有限公司关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转的提示性公告

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-030本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●本次股权无偿划转系福建

福建水泥股份有限公司关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-031本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据福建省人民政府《关于部分省属企业整

福建水泥:公司于1994年从国企福建水泥厂改制上市,现公司层面应不存在国企改革之说

同花顺(300033)金融研究中心8月7日讯,有投资者向福建水泥(600802)提问, 传言公司拟进行国企改革,全新升级?公司回答表示,尊敬的投资者,公司于1994年从国企福建水泥厂改制上市,现公司层面应不存在国企改革之说。若公司控股股东或

福建水泥股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2022-019本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:● 本次会议是否有否决

福建水泥:公司水泥主要在福建本省销售价格涨跌取决于市场供需关系

同花顺(300033)金融研究中心4月26日讯,有投资者向福建水泥(600802)提问, 尊敬的董秘,您好! 近一段时间以来,水泥行业掀起涨价潮,请问贵司水泥是否提价?产销量如何? 盼复。公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司水泥主要在福建

福建水泥股份有限公司关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权(关联交易)的公告

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2017-040福建水泥股份有限公司关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权(关联交易)的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

福建水泥股份有限公司关于与永安市政府签订《安砂新型干法旋窑水泥生产线建设二期项目补充协议书》的公告

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2020-005本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●审议程序:本协议涉及的

福建水泥股份有限公司关于为全资子公司福州炼石提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●被担保人:系本公司全资子公司福州炼石水泥有限公司。●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

福建水泥:福建省最大的水泥生产企业

600802福建水泥,成立于1993年3月22日,上市时间为1996年7月13日,首发价格5.8元,注册资本4.58亿元,法人代表是王金星。公司经营范围:石灰石开采;建材销售;煤炭经营;对住宿业、餐饮业、旅游业、房地产业的投资;物业管理;对

福建水泥(600802)深度:福建水泥龙头,股价仍被低估

福建水泥龙头,股价安全边际充分。公司背靠福建省国资委和华润水泥,是福建省产能规模最大的水泥制造企业。目前,公司在福建省内拥有5条在产新型干法熟料水泥生产线,并有2条产线分别处于在建和筹建状态,合计产能超过900万吨,我们按照300元/吨的指

【聚焦“三提三效”聚力真抓实干】福建民企百强发布!福建金牛水泥有限公司上榜

福建民企百强发布福建金牛水泥有限公司上榜福建金牛水泥有限公司始创于2005年初,是一家以专业生产高标号水泥为主的大型建材集团企业,目前拥有六家水泥生产企业和六家混凝土公司及环保科技公司,总资产50亿元,水泥年产能1000万吨,是福建省百家重

中国水泥企业产能100强:海螺水泥稳居第2,福建水泥第23

水泥是最重要的建筑材料之一,我国作为一个基建大国,再加上房地产业的发展如火如荼,都让水泥的需求量日益增长,水泥企业近几十年的发展也是成果喜人,诞生了许许多多的水泥企业巨头,比如海螺水泥、华润水泥、金隅水泥、山水水泥等等,水泥企业也为我国的经

福建水泥价格新一轮上涨龙麟水泥一水泥窑疑出现故障

中国发展网 据中国水泥网12月20日消息,近日福建龙麟某水泥窑疑出现故障。据市场反馈,19日,福建地区多家水泥企业再次发布涨价通知,涨幅在30元/吨。自8月下旬起,福建地区水泥价格一路上涨至今,若20号的上涨计划能落实,福建下半年已连续上涨

水泥高价催生产能指标热福建水泥2亿元转让4000吨/天水泥孰料产能

挂牌底价6200万元的两条水泥孰料产线产能生产指标,最终以逾2亿元成交。福建水泥(600802)收益满满的同时,也折射出水泥行业的高盈利现状。 拟退出生产线价格超半年净利润7月10日晚间福建水泥公告称,2019年7月8日,华润水泥(弥渡)有

友情链接

网址导航 SEO域名抢注宝宝起名网妈妈知道币圈老凤祥黄金厦门交友聚会网旧金山旅游网绍兴新闻头条网甄子丹影迷网王者荣耀游戏网桌球台球运动网高姓兔宝宝取名网暑假旅游攻略网瘦身减肥训练营深圳新闻资讯网慧为智能股票西班牙旅游网中医学知识网爵士舞培训网
福建武夷山资讯网-武夷山是中国著名的风景旅游区和避暑胜地。属典型的丹霞地貌,是首批国家级重点风景名胜区之一,武夷山是三教名山。武夷山景区是世界文化与自然双重遗产、世界生物圈保护区、全国重点文物保护单位、国家重点风景名胜区、国家AAAAA级旅游景区。
福建武夷山资讯网 liantonglian.cn ©2022-2028版权所有